Descripción de puesto:El Analista KYC Operations Torre de Control BSU CCB es responsable de realizar revisiones de control, gestión, supervisión y generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con diversas áreas. El objetivo principal es desarrollar, actualizar y administrar las métricas del programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi. Responsabilidades:Monitorear el desempeño del área operativa a través de indicadores de productividad con base en la plataforma global CitiKYCGeneración de métricas e indicadores (KPIs) de desempeño utilizando herramientas como Access y Excel.Realizar análisis de riesgos y controles en colaboración con colegas y la gerencia, identificando las causas principales e informando las conclusiones y/o soluciones para mitigar problemas de riesgo y control.Definición y seguimiento de CAPs a nivel local y global aplicables a los procesos operativos para asegurar el cumplimiento a las normativas de KYC.Documentar e informar los hallazgos de las revisiones del área a nivel Dirección Local y Global, asegurando el cumplimiento de las solicitudes regulatorias.Impulsar y asegurar el cumplimiento de reglas y los reglamentos correspondientes, en apego a la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia y de manera oportuna.Habilidades:<ul><li>Al menos 3 años de experiencia relevante en manejo de bases de datos.</li><li>Conocimiento de reglamentaciones de AML, de control y de mitigación de riesgos.</li><li>Dominio de Office, Excel y Access con un nivel intermedio avanzado (comprobable).</li><li>Capacidad analítica, orientado a la presentación de resultados.</li><li>Excelente juicio, iniciativa y cumplimiento de objetivos con plazos.</li><li>Conocimientos de plataforma CitiKYC (Deseable).</li><li>Experiencia en gestión / implementación de proyectos.</li><li>Manejar lenguaje de programación SQL.</li></ul>Educación:<ul><li>Licenciatura/título universitario.</li><li>Licenciatura en ciencias y áreas afines (Fisico-matemáticas, Tecnologías de la información, Programación, etc.).</li><li>Inglés intermedio</li></ul>ESPECIFICACIONES DEL ROL DE ANALISTA DE BASES DE DATOSPrincipales funciones:<ul><li>Extracción, análisis y presentación de información para toma de decisiones</li><li>Generación de métricas e indicadores KPI's</li></ul>Requerimientos<ul><li>Experiencia comprobada en manejo de bases de datos (indispensable)</li><li>Dominio de Excel (intermedio-avanzado)</li><li>Dominio de Access Nivel Intermedio o en Lenguaje de Programación</li><li>Licenciatura relacionada al manejo de datos e información (preferentemente)</li></ul>------------------------------------------------------<h2>Job Family Group: </h2>Operations - Services------------------------------------------------------<h2>Job Family:</h2>Business KYC------------------------------------------------------<h2>Time Type:</h2>Full time------------------------------------------------------<h2>Most Relevant Skills </h2>Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.------------------------------------------------------<h2>Other Relevant Skills </h2>For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.------------------------------------------------------Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review <a href="https://www.citigroup.com/citi/accessibility/application-accessibility.htm" target="_blank">Accessibility at Citi</a>. View Citi’s <a href="https://www.citigroup.com/global/eeo-aa-policy" target="_blank">EEO Policy Statement</a> and the <a href="https://www.eeoc.gov/sites/default/files/2023-06/22-088_EEOC_KnowYourRights6.12ScreenRdr.pdf" target="_blank">Know Your Rights</a> poster.

Banamex Analista de bases de datos - KYC

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